🔍 Multilevel Screening Review

AKCES sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, działającą w sektorze sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Joanna Słowińska i Monika Słowińska – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu, są jej UBO oraz wspólnikami, co oznacza pełną kontrolę nad podmiotem. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest przejrzysta, bez anonimowych beneficjentów i bez udziału Skarbu Państwa. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że właściciele i zarząd stanowią jednocześnie jedną rodzinę, co może wymagać dodatkowej weryfikacji relacji i źródeł funduszy, choć nie ma wskazań na ukryte struktury czy podmioty powiązane.