🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna ORTOMED I. KURYGA prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych i ortopedycznych. Właścicielami (UBO) spółki są trzej wspólnicy: Maciej Strączyński, Iwona Kuryga oraz Katarzyna Strączyńska, którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów spółki. Zarządzanie operacyjne wspiera prokurent Piotr Strączyński, którego rola ogranicza się do czynności prokuratorskich, natomiast wymienieni wspólnicy jako reprezentanci mają prawo do podejmowania decyzji w imieniu spółki. Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na koncentrację własności w rękach trzech osób, powiązanych nazwiskami rodzinymi, co może utrudniać pełną przejrzystość beneficjentów. Brak udziału Skarbu Państwa, ale konieczne jest monitorowanie relacji pomiędzy wspólnikami i prokurentem oraz ewentualnych transakcji wewnętrznych, aby wykluczyć ryzyko ukrycia nielegalnych środków.