🔍 Multilevel Screening Review

"TEMAR" S.C. jest spółką cywilną działającą w branży gastronomicznej (kod 5610A) o numerze NIP 9291587901, nie podlegającą wpisowi do rejestru lub ewidencji. Wspólnikami spółki są Katarzyna Truszkiewicz oraz Teresa Truszkiewicz, które w pełni kontrolują podmiot i są uznane za UBO. Katarzyna posiada dodatkowo wpis w KRS pod numerem 0000036568 oraz NIP 5252102317, a jej status PEP wynika z członkostwa w radzie nadzorczej spółki Skarbu Państwa – Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. Teresa Truszkiewicz jest również UBO, jednak nie posiada dodatkowych powiązań wskazanych w danych. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jeden z właścicieli jest osobą politycznie eksponowaną oraz członkiem organu nadzorczego podmiotu będącego własnością Skarbu Państwa, co zwiększa ryzyko reputacyjne i wymaga szczegółowej weryfikacji, a dodatkowo struktura spółki nie jest zarejestrowana w rejestrze, co może utrudniać dostęp do pełnych informacji o jej działalności.