SYNDV&PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001085058, posiadająca NIP 5252991719. Działa w branży usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (kod 9604Z) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: Anton Dvorienkov, wymieniony jako UBO (beneficjent rzeczywisty) oraz wspólnik, oraz Iryna Synytska, pełniąca funkcję prezesa zarządu, jednocześnie będąca UBO i wspólnikiem. Struktura własnościowa jest więc bezpośrednia – obie osoby posiadają udziały i sprawują kontrolę nad spółką.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka profilu, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury zależne. Jedynym istotnym czynnikiem jest konieczność weryfikacji tożsamości i źródeł pochodzenia środków obu UBO, co jest standardowym wymogiem przy bezpośredniej własności osób fizycznych.