🔍 Multilevel Screening Review

GRUPA SCRIPTOR sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001157957, posiadająca NIP 6783224901 i działająca w branży 1812Z – pozostałe drukowanie. Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marcin Spychała oraz Katarzyna Spychała, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Marcin Spychała jest prezesem zarządu, a Katarzyna Spychała członkiem zarządu; obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką. Nie wskazano żadnych innych podmiotów zależnych ani powiązanych. Z perspektywy AML nie występują elementy zwiększające ryzyko, takie jak anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. Jedynym istotnym czynnikiem jest fakt, że obaj udziałowcy pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, co wymaga monitorowania ich działań pod kątem ewentualnych konfliktów interesów oraz regularnej aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych.