🔍 Multilevel Screening Review

SMARTER DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce (NIP 7393992449, KRS 0001073123) działającą w branży praktyki lekarskiej ogólnej. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest SMARTER DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem KRS 0000826635, co wskazuje na strukturę zależności pomiędzy spółką macierzystą a polskim podmiotem. W spółce kluczowe role pełnią Bartosz Borucki, pełniący funkcję prezesa zarządu oraz będący osobą politycznie eksponowaną (PEP) i jednocześnie rzeczywistym beneficjentem (UBO), oraz Norbert Kapiński, członek zarządu, również oznaczony jako PEP i UBO. Dodatkowo wśród rzeczywistych beneficjentów znajdują się Max Moldenhauer i Marcus Erken, którzy są wymienieni wyłącznie jako UBO, bez pełnienia funkcji zarządczych. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność dwóch osób będących PEP‑ami oraz na fakt, że spółka posiada udział Skarbu Państwa, co może zwiększać ryzyko politycznego wpływu. Wielu rzeczywistych beneficjentów oraz struktura zależna od podmiotu zagranicznego sugerują potrzebę dokładnego monitorowania transakcji i weryfikacji beneficjentów końcowych.