Podmiot o nazwie MONIKA MACIEJAK SKLEPY MONIA działa w branży 4782Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 1231269872 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Monika Maciejak, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.