🔍 Multilevel Screening Review

Studio Dekoracji i Florystyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce (NIP 6832144155, KRS 0001156487) działający w branży sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Julia Kalisz Czopik oraz Cecylia Kalisz – które jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym. Julia Kalisz Czopik jest prezesem zarządu, a Cecylia Kalisz członkiem zarządu; obie są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnikami, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką. Z perspektywy AML struktura jest prosta i przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele, podmioty powiązane ani skomplikowane łańcuchy własności. Jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne, co ułatwia identyfikację i monitoring, jednak ze względu na ich podwójną rolę jako właścicieli i członków zarządu, należy zachować czujność w ocenie potencjalnych konfliktów interesów oraz regularnie weryfikować ich profil ryzyka.