🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,Przychodnia Lekarska CONSYLIUM Elżbieta Szyszkowska-Sinica działa w branży 8690E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9561523289 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Elżbieta Szyszkowska-Sinica, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.