🔍 Multilevel Screening Review

Firma USŁUGOWO‑HANDLOWA „DARJAN” BĄKIEWICZ DARIUSZ – BĄKIEWICZ BARTOSZ SP.C. działa w branży sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego w wyspecjalizowanych sklepach, posiada NIP 7771811711 i nie podlega wpisom do rejestru lub ewidencji. Właścicielami (UBO) są dwaj członkowie rodziny – Bartosz Bąkiewicz oraz Dariusz Bąkiewicz, co wskazuje na prostą strukturę własnościową bez pośredników. Z punktu widzenia AML brak anonimowych beneficjentów, jednak konieczna jest weryfikacja tożsamości obu UBO oraz monitorowanie transakcji ze względu na powiązania rodzinne.