🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie Mariusz Szczukocki Firma Handlowo Usługowa "DAR" działa w branży 4532Z – sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6562210875 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Mariusz Szczukocki, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.