MINI MELTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6772404019 oraz KRS 0000621848, prowadzi działalność w branży 4724Z – sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów cukierniczych i cukierniczych w wyspecjalizowanych sklepach. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako podmiot prawa handlowego.
Właścicielami spółki jest pan Marek Kordaszewski, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest jedynym wspólnikiem i rzeczywistym beneficjentem (UBO). Jedyną inną osobą wymienioną w dokumentacji jest pan Dominik Milej, który działa jako prokurent, co upoważnia go do reprezentowania spółki, ale nie wiąże się z udziałem w kapitale zakładowym.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie zawiera anonimowych beneficjentów ani skomplikowanych powiązań. Jedyny UBO jest znany i pełni kluczowe funkcje zarządcze, co ogranicza ryzyko ukrycia nielegalnych działań, jednakże ze względu na charakter działalności handlowej zaleca się standardowe monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych operacji.