🔍 Multilevel Screening Review

Hurtownia Materiałów Budowlanych Import Export Stanisław Majchrowicz Spółka Jawna to podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7351002264 oraz KRS 0000040216, działający w branży 4673Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Forma prawna spółki jawnej oznacza, że wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami spółki są cztery osoby fizyczne: Rozalia Majchrowicz, Katarzyna Majchrowicz Wojdyła, Tomasz Majchrowicz oraz Dorota Majchrowicz Skwarek. Każda z nich pełni jednocześnie funkcję reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego (UBO) oraz wspólnika, co wskazuje na pełną kontrolę rodzinną nad podmiotem. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi osobami. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanej struktury kapitałowej, jednak koncentracja własności w jednej rodzinie wymaga szczególnej uwagi przy weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z praniem pieniędzy.