🔍 Multilevel Screening Review

TOMCHEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7282788527 oraz KRS 0000405406, prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako podmiot krajowy. Głównym właścicielem i jednocześnie prezesem zarządu jest Tomasz Ziolkowski, który pełni funkcję UBO (beneficjenta rzeczywistego) oraz jest współwłaścicielem spółki. Wiceprezesem zarządu jest Magdalena Ziolkowska, wspierająca kierowanie firmą na szczeblu zarządczym. Z punktu widzenia AML struktura nie wykazuje ukrytych udziałowców ani anonimowych beneficjentów, jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie – Tomaszu Ziolkowskiemu – wymaga monitorowania pod kątem ryzyka nadużyć oraz zapewnienia przejrzystości transakcji wewnętrznych.