🔍 Multilevel Screening Review

Reverie Scents Polska sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w sektorze pośrednictwa w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (kod PKD 4791Z). Firma posiada numer NIP 9662205705 oraz numer KRS 0001169870 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako podmiot krajowy. Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne – Kamil Sawoń oraz Mateusz Koguc, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu oraz wspólników. Ich podwójna rola jako zarządzających i udziałowców wskazuje na bezpośrednią kontrolę nad działalnością firmy, bez pośrednictwa innych podmiotów. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane struktury własnościowe, co ogranicza ryzyko ukrycia nielegalnych środków. Należy jednak monitorować transakcje i działalność obu członków zarządu, ze względu na ich jednoczesne pełnienie funkcji zarządczych i właścicielskich, co może zwiększać ryzyko konfliktu interesów i wymagać regularnej weryfikacji ich profili pod kątem sankcji i list PEP.