🔍 Multilevel Screening Review

TROPEM SMAKÓW HUBLUK SPÓLKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną, prowadzącą działalność w sektorze sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, głównie w zakresie żywności i napojów, o numerze NIP 1231343746 i KRS 0001205216. Firma funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i nie posiada dodatkowych podmiotów zależnych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marian Radziewicz oraz Maryla Hubluk – które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów spółki. Obie osoby są wymienione jako wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i mają prawo do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie wykazuje elementów budzących podejrzenia: nie ma udziału Skarbu Państwa, nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane powiązania z innymi podmiotami. W związku z tym ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest niskie.