🔍 Multilevel Screening Review

OSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9570902721 i KRS 0000228359, działa w branży 4646Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze – Jacek Osip oraz Radosław Srokowski. Obaj są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem. Jacek Osip pełni funkcję członka zarządu oraz prokurenta, a Radosław Srokowski jest prezesem zarządu. Obaj pełnią jednocześnie rolę wspólników, co wskazuje na bezpośredni i przejrzysty łańcuch własnościowy. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że spółka działa w sektorze farmaceutycznym, co może podlegać dodatkowym kontrolom regulacyjnym i wymagać stałego monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.