🔍 Multilevel Screening Review

"SMAKOSZ" sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000187056, posiadająca NIP 5482399143 i działająca w branży 4634A – sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. Firma funkcjonuje na terenie Polski i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami (UBO) spółki są Krzysztof Wróblewski, pełniący funkcję prezesa, oraz Krystyna Wróblewska, sprawująca funkcję wiceprezesa – oboje są jednocześnie wspólnikami. W strukturze zarządzającej znajdują się również trzej prokurenci: Tomasz Wróblewski, Agnieszka Wróblewska i Grzegorz Wróblewski, co wskazuje na silne powiązania rodzinne w organach decyzyjnych. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na koncentrację własności i zarządzania w rękach jednej rodziny, co może podnosić ryzyko ukrywania transakcji lub nieprawidłowości finansowych. Brak anonimowych beneficjentów zmniejsza ryzyko, jednakże konieczne jest monitorowanie relacji rodzinnych oraz przeprowadzanie regularnych ocen ryzyka w związku z potencjalnym konfliktem interesów i koncentracją władzy.