🔍 Multilevel Screening Review

APTEKA VITA LAZARU - DELWO, HORNICKA SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną prowadzącą sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (branża 4773Z). Działa na podstawie wpisu w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 6941487635 oraz KRS 0000109071. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Mariola Lazaru Delwo oraz Dorota Hornicka, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników. Każda z nich posiada udziały w spółce, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawują wyłącznie te dwa podmioty osobowe. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami, a struktura własnościowa jest przejrzysta i jednoznaczna. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak skomplikowanej struktury korporacyjnej, co wskazuje na niskie ryzyko związane z praniem pieniędzy.