🔍 Multilevel Screening Review

Przedsiębiorstwo Handlowo‑Usługowe "PAJ‑TON" Sp. z o.o. jest zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 8652290258 oraz KRS 0000079110 i prowadzi działalność w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z). Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Jerzy Nikolás jest współwłaścicielem, UBO oraz zastępcą prezesa zarządu; Janusz Krężel pełni rolę prezesa zarządu, jest współwłaścicielem i UBO; Adam Przyborowski, również UBO i współwłaściciel, sprawuje funkcję zastępcy prezesa. Każda z wymienionych osób posiada udziały w spółce, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawują jednocześnie właściciele i członkowie zarządu. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje udziału podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach trzech osób zwiększa ryzyko konfliktu interesów i wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zależnymi.