🔍 Multilevel Screening Review

BIS VIOLETTA BRYLEWSKA‑SARNA SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7781016139 i KRS 0001007998, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z) ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spółka funkcjonuje jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania podmiotu. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Małgorzata Brylewska oraz Violetta Brylewska Sarna – które pełnią jednocześnie funkcję reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obie osoby są jednocześnie wspólnikami, co wskazuje na równomierny podział udziałów i brak pośrednich podmiotów w łańcuchu własności. Kluczowymi osobami zarządzającymi są wymienione powyżej Małgorzata Brylewska i Violetta Brylewska Sarna, które posiadają pełne prawo do reprezentacji spółki oraz decydują o jej bieżących działaniach operacyjnych i strategicznych. Nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane w strukturze własnościowej. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań korporacyjnych, co upraszcza ocenę ryzyka. Należy jednak monitorować transakcje i działalność obu UBO, zwłaszcza w kontekście branży detalicznej produktów tytoniowych, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.