🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 5311729438 i KRS 0001207119. Głównym właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, które pełni rolę podmiotu nadrzędnego i zapewnia kontrolę nad działalnością spółki. W radzie nadzorczej zasiadają Piotr Grudziński, Beata Duch Kosiorek, Aneta Bydoń, Magdalena Bielińska oraz Marcin Liskowiak. Kilku członków rady posiada status osób politycznie eksponowanych (PEP): Beata Duch Kosiorek jest członkiem rady w spółce Komunikacja Miejska Łomiany, Aneta Bydoń pełni funkcje w Zarządzie Budynków Komunalnych oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, a Janusz Dąbrowski – prezes zarządu spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji – również jest wymieniony jako UBO i PEP. Prokurentem spółki jest Mariusz Prusek, który jednocześnie figuruje jako UBO. Kolejnym UBO jest Sebastian Sosiński, określany jako PEP będący burmistrzem Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Janusz Dąbrowski, oprócz roli prezesa w spółce wodociągowej, jest również wymieniony jako UBO. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na silne powiązania z sektorem publicznym – właściciel jest jednostką samorządu lokalnego, a w organach nadzoru i zarządzania znajdują się liczne osoby o statusie PEP oraz UBO. Obecność kilku PEP w różnych podmiotach zależnych zwiększa ryzyko związane z praniem pieniędzy i wymaga dokładnej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz monitorowania transakcji.