🔍 Multilevel Screening Review

ŁUKASZ KMITA, MICHAŁ PYLAK S.C. jest spółką cywilną działającą w branży gastronomicznej, zarejestrowaną pod NIP 5242847949 i nie podlegającą wpisowi do rejestru. Właścicielami (UBO) spółki są dwaj wspólnicy – Michał Pylak i Łukasz KMITA, każdy posiadający odrębny numer KRS i NIP. Obaj pełnią jednocześnie funkcje osób politycznie eksponowanych: Michał Pylak jest członkiem rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa – Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myśliwiec”, natomiast Łukasz KMITA jest członkiem rady społecznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II, posłem na Sejm RP oraz wojewodą Małopolskiego od 2020 roku. Struktura własnościowa jest prosta – każdy ze wspólników posiada 50 % udziałów w spółce, co czyni ich równorzędnymi beneficjentami rzeczywistymi. Brak jest innych podmiotów zależnych czy powiązanych, a jedynymi powiązaniami są ich funkcje w jednostkach sektora publicznego, co zwiększa ryzyko konfliktu interesów oraz wymaga szczególnej uwagi w ramach monitoringu AML. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że obaj UBO są osobami politycznie eksponowanymi oraz pełnią role w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa, co podnosi poziom ryzyka. Należy przeprowadzić szczegółową analizę transakcji spółki, monitorować powiązania z jednostkami państwowymi oraz zapewnić odpowiednie środki kontroli w celu zapobiegania praniu pieniędzy i korupcji.