VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność koncentruje się na przetwarzaniu danych oraz zarządzaniu stronami internetowymi i usługami hostingowymi. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Osoba ta jest również zidentyfikowana jako Ultimate Beneficial Owner (UBO) spółki, co oznacza, że posiada decydujący wpływ na jej decyzje i wyniki finansowe.
Spółka jest powiązana z trzema podmiotami zależnymi, które również są kontrolowane przez Krzysztofa Borcza: ECORIS (NIP 5223326764, KRS 0001157517), HOBLY (NIP 7010942026, KRS 0000800634) oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz (NIP 7582031722). W ECORIS na stanowisku Prezesa Zarządu występuje Justyna Ryba, co wskazuje na dodatkowy wymiar powiązań personalnych w ramach grupy.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na silną koncentrację własności i kontroli w rękach jednego UBO, a także na istnienie kilku podmiotów zależnych, które mogą utrudniać przejrzystość przepływów finansowych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, monitorowanie transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi oraz regularne aktualizowanie informacji o powiązaniach personalnych, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.