CLOON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6652993898 i KRS 0000502972, działa w branży produkcji pozostałych wyrobów z kamienia oraz cięcia, formowania i wykańczania kamienia. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, co oznacza, że podlega standardowym wymogom prawnym i podatkowym obowiązującym w Polsce.
Właścicielem spółki jest pan Robert Popkowski, który pełni jednocześnie funkcję prokurenta oraz wspólnika, co wskazuje, że jest on rzeczywistym beneficjentem (UBO) i posiada kontrolę nad decyzjami operacyjnymi i strategicznymi. Zarząd spółki kieruje pani Lidia Popkowska, pełniąca funkcję prezesa zarządu, odpowiedzialna za codzienne zarządzanie i reprezentację firmy wobec organów zewnętrznych.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne – jedynym beneficjentem jest znana osoba fizyczna, co ułatwia identyfikację i weryfikację. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację władzy i własności w rękach jednego udziałowca, co może wymagać dodatkowej oceny ryzyka w kontekście potencjalnych nadużyć lub konfliktów interesów.