🔍 Multilevel Screening Review

Dąbnica Duo Surowiec Spółka Jawna, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5451825662 oraz KRS 0000991523, prowadzi działalność w branży 4725Z – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych w wyspecjalizowanych sklepach. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, działający jako spółka jawna. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – Piotr Surowiec, Paweł Surowiec oraz Katarzyna Surowiec – którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Każdy z nich posiada udziały w spółce, co czyni ich równorzędnymi właścicielami i decydentami w sprawach operacyjnych i strategicznych. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: nie występują podmioty państwowe, anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania kapitałowe. Wszyscy beneficjenci są znani i wymienieni w rejestrach, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi interesami.