Podmiot o nazwie PUH MICHAŁ SIWEK działa w branży 4765Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5020081375 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Michał Siwek, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.