🔍 Multilevel Screening Review

'OLBUD' GIERWIELANIEC SPÓŁKA JAWNA to polska spółka jawna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000252772, posiadająca NIP 6652775115 i działająca w branży 4221Z – roboty związane z budową rurowodów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Firma jest zarejestrowana w Polsce i funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w ramach rejestru przedsiębiorców. Właścicielami (UBO) spółki są Przemysław Gierwielaniec oraz Bartosz Gierwielaniec, którzy pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów i wspólników. Dodatkowo w strukturze występuje Aleksandra Gierwielaniec, pełniąca rolę prokurentki, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w określonych czynnościach prawnych. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednakże koncentracja własności w rękach dwóch członków tej samej rodziny oraz obecność prokurenta wymaga monitorowania relacji rodzinnych i ewentualnych transakcji pomiędzy nimi, aby wykluczyć ryzyko ukrycia nielegalnych przepływów środków.