🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna Barbara Borsukiewicz, Małgorzata Borsukiewicz, Jerzy Borsukiewicz działa w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w specjalizowanych sklepach, posiada NIP 9462387877 oraz KRS 0000273640 i jest zarejestrowana w Polsce. Właścicielami (UBO) oraz wspólnikami są trzy osoby: Barbara Borsukiewicz, Małgorzata Jezierska oraz Jerzy Borsukiewicz, które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów spółki. W łańcuchu własności nie występują podmioty pośrednie – każdy z wymienionych partnerów posiada bezpośredni udział w spółce i ma prawo do reprezentacji jej wobec osób trzecich. Brak jest udziału podmiotów zależnych, a struktura nie jest skomplikowana, ograniczając się do trzech równorzędnych wspólników. Z perspektywy AML najważniejsze elementy to fakt, że wszyscy trzej wspólnicy są jednocześnie UBO i reprezentantami, co wymaga dokładnej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Nie występuje udział Skarbu Państwa ani anonimowych beneficjentów, jednakże podobieństwo nazwisk (dwie osoby o nazwisku Borsukiewicz) oraz różnica w nazwisku Małgorzaty (Jezierska) może wymagać dodatkowego wyjaśnienia w celu potwierdzenia spójności danych.