🔍 Multilevel Screening Review

MELISA SOKAL SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7642240057 oraz KRS 0000455265, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod 4773Z). Jest to spółka jawna, co oznacza, że wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami (UBO) oraz jednocześnie reprezentantami spółki są cztery osoby: Halina Sokal, Małgorzata Sokal, Paulina Meneghetti oraz Jan Sokal. Każda z nich pełni podwójną rolę – jest zarówno wspólnikiem, jak i osobą uprawnioną do reprezentowania spółki na zewnątrz. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje ukrytych beneficjentów, gdyż wszyscy właściciele są jawnie wymienieni. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że trzech z czterech UBO stanowią osoby o tym samym nazwisku, co może wskazywać na powiązania rodzinne i wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi.