🔍 Multilevel Screening Review

NZOZ PALMED – Centrum Opiekuńczo‑Lecznicze Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0000714673 i NIP 8733265589, prowadzącą działalność w zakresie opieki zdrowotnej (kod 8690E). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Agnieszka Kiełtyka oraz Tomasz Adamczyk, obie wymienione jako UBO i wspólnicy. Agnieszka Kiełtyka pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast Tomasz Adamczyk jest wiceprezesem zarządu w podmiocie Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy Sp. z o.o., w którym również posiada udziały. Obie osoby są jednocześnie członkami zarządu tego podmiotu, którego udziałowcem jest Skarb Państwa. Z perspektywy AML istotne jest powiązanie beneficjentów z podmiotem będącym własnością Skarbu Państwa, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ze względu na potencjalny wpływ sektora publicznego. Struktura nie wykazuje anonimowych właścicieli, ale obecność osób pełniących funkcje zarządcze w podmiocie państwowym zwiększa złożoność relacji własnościowych i wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka reputacyjnego i operacyjnego.