Hotel Meridian S.C. jest spółką cywilną działającą w branży hotelarskiej (kod 5510Z) i zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 5871746142. Nie podlega ona rejestrowi podmiotów gospodarczych ani ewidencji, co oznacza, że jej struktura prawna jest ograniczona do umowy cywilnoprawnej między wspólnikami.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne – Konrad Witczuk oraz Alicja Witczuk, które pełnią jednocześnie funkcje kluczowych osób zarządzających, co wskazuje na równy podział udziałów i decyzyjności w ramach spółki. Nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych oraz brak podmiotów państwowych. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest standardowa weryfikacja tożsamości i źródeł pochodzenia środków UBO, co w tym przypadku jest stosunkowo proste ze względu na niewielką liczbę beneficjentów.