🔍 Multilevel Screening Review

B LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA to spółka komandytowa zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7811940657 i KRS 0000659798, działająca w branży 4647Z – sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego. Podmiot ten funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i jest zależny od podmiotu nadrzędnego – B LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, której NIP to 7811934711 i KRS 0000647111. Właścicielami spółki komandytowej są dwie osoby fizyczne – Agnieszka MOŻDŻER i Dawid KALEMBA, które pełnią funkcję komandytariuszy, a jednocześnie są UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnikami. Ich udziały stanowią podstawowy łańcuch własności, przy czym spółka matka B LINE Sp. z o.o. pełni rolę podmiotu nadrzędnego, co wskazuje na zależność strukturalną między spółką komandytową a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Z perspektywy AML najważniejsze elementy to wyraźna identyfikacja dwóch beneficjentów rzeczywistych oraz brak anonimowych właścicieli. Należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura komandytowa może utrudniać pełną przejrzystość przepływów finansowych, dlatego warto monitorować transakcje pomiędzy spółką komandytową a jej podmiotem nadrzędnym oraz sprawdzić, czy nie występują powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka.