🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie SKLEP RYBNY "PANI RYBKA" KATARZYNA SZAFRAŃSKA działa w branży 4723Z – sprzedaż detaliczna ryb, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8392865235 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Katarzyna Szafrańska, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.