TB Gastro Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowaną w Polsce spółką z KRS 0001219219 i NIP 5651534314, działającą w branży restauracyjnej (kod 5611Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność gospodarczą w sektorze gastronomicznym.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: Joanna Toporkiewicz, pełniąca funkcję prezesa zarządu, będąca jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz wspólnikiem, oraz Mateusz Świątek, który występuje wyłącznie jako wspólnik. Struktura własnościowa jest więc prosta i bezpośrednia – udziały spółki należą wyłącznie tym dwóm udziałowcom, przy czym Joanna Toporkiewicz posiada kontrolę zarządczą.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka profilu, takie jak anonimowi właściciele, podmioty powiązane z sektorem publicznym czy skomplikowane struktury własnościowe. Jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Joanna Toporkiewicz, co zapewnia przejrzystość struktury własnościowej i ułatwia monitorowanie zgodności.