🔍 Multilevel Screening Review

SW CAR SZYMIEL I WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce, o numerze NIP 5423262112 i KRS 0000643582, działającą w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Firma funkcjonuje jako podmiot gospodarczy wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Maciej Wróbel oraz Jacek Szymiel, które pełnią jednocześnie role wspólników, reprezentantów oraz rzeczywistych beneficjentów (UBO). Ich udziały w spółce nie są rozbite na mniejsze podmioty, co oznacza, że bezpośrednio kontrolują i zarządzają działalnością firmy. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele, podmioty powiązane ani skomplikowane łańcuchy własnościowe, a jedynymi beneficjentami są wymienieni wspólnicy, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi interesami.