WINNA STOLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5272916129 i KRS 0000821455, prowadzi działalność w branży 4725Z – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych w wyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne będące rzeczywistymi beneficjentami (UBO): Michał Kowalski, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest wspólnikiem, oraz Girolamo Di Gregorio, występujący wyłącznie jako UBO. Struktura własnościowa jest więc prosta, bez pośredników i podmiotów zależnych.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele, jednak fakt, że jeden z UBO pełni jednocześnie funkcję zarządzającą (prezes zarządu), wymaga monitorowania relacji pomiędzy własnością a kontrolą operacyjną, aby zapobiec potencjalnym konfliktom interesów.