🔍 Multilevel Screening Review

Siskawood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem NIP 6922537697 oraz KRS 0001075164, działa w branży 4673Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Właścicielami oraz rzeczywistymi beneficjentami (UBO) spółki są dwie osoby – Jacek Kaczmarczyk i Bernadetta Kaczmarczyk, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Jacek Kaczmarczyk jest prezesem zarządu oraz wspólnikiem, natomiast Bernadetta Kaczmarczyk pełni rolę członka zarządu i również jest wspólnikiem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe; jedynymi UBO są wymienione osoby, co ułatwia ich identyfikację, choć ich bliskie powiązanie rodzinne wymaga standardowej kontroli i monitorowania.