🔍 Multilevel Screening Review

PROJEKT APTEKA CENTRUM TANICH LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, działającą w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci to dwie osoby fizyczne – Grzegorz Smoła i Karol Stępek, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu; Grzegorz Smoła jest wiceprezesem zarządu i współwłaścicielem, a Karol Stępek prezesem zarządu i również współwłaścicielem, przy czym obaj są wymienieni jako UBO. Łańcuch własnościowy jest prosty i nie obejmuje podmiotów zależnych ani pośrednich – jedynymi właścicielami są wymienieni udziałowcy. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani udział Skarbu Państwa, jednak fakt, że osoby zarządzające są jednocześnie właścicielami, wymaga szczególnej uwagi pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz regularnej aktualizacji danych o beneficjentach.