🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1132871399 i KRS 0000486442 prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jedynymi osobami uprawnionymi do reprezentacji oraz beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są Mariusz Kacorek i Paweł Kacorek, którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Struktura własnościowa jest prosta – brak podmiotów zależnych, a udziały w spółce należą wyłącznie wymienionym wspólnikom. Nie występują powiązania z podmiotami państwowymi ani anonimowymi właścicielami, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym monitorowania jest charakter działalności detalicznej, jednak brak skomplikowanej struktury własnościowej i pełna identyfikacja UBO zmniejsza ryzyko nieprawidłowości.