🔍 Multilevel Screening Review

1STEP GROUP sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000924652 i NIP 7011053765 prowadzi działalność w branży restauracyjnej (kod 5610A). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Abdulla Mamun, pełniący funkcję prezesa zarządu, jednocześnie będący udziałowcem oraz rzeczywistym beneficjentem, oraz MD Chowdhury, członek zarządu i współwłaściciel. Obaj wymienieni są osobami publicznie znanymi (PEP) – Abdulla Mamun jest członkiem parlamentu Bangladeszu od 2014 roku, a MD Chowdhury pełnił funkcję posła w tym samym parlamentzie w latach 2009‑2014 oraz od 2014 roku. Taka struktura, w której kluczowi udziałowcy i członkowie zarządu są politycznie eksponowane osoby zagraniczne, wymaga szczególnej uwagi w ramach oceny ryzyka AML, ze względu na podwyższone ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Brak dodatkowych podmiotów zależnych lub powiązanych wskazuje na prostą strukturę własności, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji i stosowanie odpowiednich procedur due diligence wobec PEP‑ów.