🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą "JOSZKO-JARA" prowadzona jest w Polsce pod numerem NIP 6340001697 oraz KRS 0000162345 i działa w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne – Katarzyna Jara, Kamila Pałas i Stefania Jośko – które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO) i współwłaścicieli. Każdy z nich posiada równy udział w kapitale spółki, co oznacza, że decyzje operacyjne i strategiczne są podejmowane wspólnie przez trójkę wspólników. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane zewnętrznie, a struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych beneficjentów, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi własnościami. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że spółka ma trzech równorzędnych UBO, co wymaga monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi.