🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie Zofia Kowal Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe działa w branży 4753Z – sprzedaż detaliczna dywanów, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7131854189 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Zofia Kowal, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.