🔍 Multilevel Screening Review

ATLANTIS KUŁAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7010389428 oraz KRS 0000471586, prowadzi działalność w branży 5510Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Spółka jawna jest formą prawną, w której wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami oraz jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne: Krzysztof Kułakowski i Krystian Kułakowski. Obaj pełnią funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólników, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i mają prawo do jej zarządzania. Ich rola jako reprezentantów upoważnia ich do działania w imieniu spółki wobec osób trzecich. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani anonimowych beneficjentów. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że spółka ma dwóch UBO‑ów, co wymaga regularnego monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań rodzinnych, ale nie występują tu skomplikowane struktury własnościowe ani podmioty państwowe.