MONIKA KOBUSIAK SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, zarejestrowany pod numerem NIP 8581573976, prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i figuruje w rejestrze jako podmiot prowadzący ewidencję działalności gospodarczej. Jedynym podmiotem powiązanym z firmą jest osoba fizyczna MONIKA KOBUSIAK, wskazana jako UBO, co oznacza, że jest ona ostatecznym beneficjentem rzeczywistym i jedynym właścicielem udziałów lub udziałów w kapitale spółki. Nie występują żadne inne podmioty zależne, spółki zależne ani dodatkowi beneficjenci, co czyni strukturę bardzo prostą i przejrzystą. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególne podejrzenia – brak anonimowych właścicieli, brak powiązań ze Skarbem Państwa oraz brak skomplikowanej struktury własnościowej, jednakże standardowe monitorowanie transakcji i aktualizacja danych beneficjenta pozostają wymagane.