🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 5242973737 i KRS 0001039297 prowadzi działalność w branży detalicznej mebli oraz sprzętu oświetleniowego, działając w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, co zapewnia przejrzystość formalną jej statusu prawnego. Właścicielami spółki są trzej fizyczni udziałowcy – Adam Lewczuk, Andrzej Zamulsk i Maciej Rusiłowicz – którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu, przy czym Adam Lewczuk jest prezesem zarządu. Każda z wymienionych osób jest jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale zakładowym i kontroluje podmiot. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani udziały Skarbu Państwa, jednak fakt, że trzech UBO‑ów pełni jednocześnie funkcje zarządcze, wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji i ocenie ryzyka, zwłaszcza w kontekście potencjalnych konfliktów interesów i konieczności regularnej weryfikacji ich profili.