🔍 Multilevel Screening Review

ZAKŁAD ROWEROWY PIETRAS SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce (NIP 9581716005, KRS 0000898303) i prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 4764Z). Właścicielami spółki są dwaj wspólnicy – Przemysław Pietras i Szymon Szymański – którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów oraz są uznani za osoby rzeczywiście kontrolujące (UBO). Każdy z nich posiada udziały w spółce, nie występują podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest przejrzysta i jednoznaczna. Z perspektywy AML nie ma elementów podnoszących ryzyko: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych beneficjentów, brak skomplikowanych łańcuchów własnościowych oraz brak podmiotów zagranicznych. Jedynym wymogiem jest bieżące monitorowanie transakcji prowadzonych przez wymienionych UBO, co wynika z ich roli jako reprezentantów i właścicieli spółki.