Gmina spółdzielnia „Samopomoc chłopska” w Sokółowie Małopolskim jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000126660, posiada NIP 8140001647 i prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Spółdzielnia funkcjonuje jako podmiot publiczny, co sugeruje, że jej właścicielem jest gmina Sokółów, jednak w przekazanych danych nie ma bezpośredniej informacji o konkretnym podmiocie będącym właścicielem, co wymaga dalszej weryfikacji.
W strukturze zarządzania wyróżnia się radę nadzorczą, w której zasiadają czternaście członków, w tym m.in. Tadeusz Łuszczyki, Stanisława Mierzwa, Maria Ziemniak oraz Zofia Rzeszutek. Przewodniczącym zarządu jest Krzysztof Stanek, pełniący jednocześnie funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner), a jego zastępcą – i jednocześnie UBO – jest Helena Bandura. Do rady nadzorczej należy także Kamila Kobiernik Ziemniak.
Z perspektywy AML istotne jest, że spółdzielnia ma kilku UBO, co może komplikować identyfikację beneficjentów rzeczywistych, a jednocześnie jest podmiotem sektora publicznego, co wymaga szczególnej uwagi w kontekście ryzyka politycznego i transparentności. Należy zweryfikować, czy rzeczywistym właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz doprecyzować powiązania pomiędzy członkami rady nadzorczej a ewentualnymi podmiotami zależnymi.