🔍 Multilevel Screening Review

Jednostka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7542140221 i KRS 0000212773, prowadzi działalność w sektorze gastronomicznym (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Jacek Szostak i Małgorzata Łotocka, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz udziałowców (UBO). Zarządzanie codzienne jest wspierane przez prokurenta, Mariusza Łotockiego, upoważnionego do działania w imieniu spółki. Nie wskazano innych podmiotów powiązanych, a struktura własnościowa jest przejrzysta, ponieważ wszyscy beneficjenci są znani i nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa. Z perspektywy AML nie ma skomplikowanych łańcuchów własności, jednak należy monitorować transakcje pomiędzy wspólnikami i prokurentem.