🔍 Multilevel Screening Review

KASHTAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5273060819 i KRS 0001040924, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W zarządzie spółki znajdują się dwie osoby, które jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu, beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników – Kateryna Gandziuk oraz Kostiantyn Gandziuk. Prezesem zarządu jest Palina Syrakvash, która nie jest wskazana jako UBO. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele; jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji powiązanych z dwoma rzeczywistymi beneficjentami, którzy są jednocześnie członkami zarządu, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich powiązań i źródeł funduszy.